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GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”,警方将展开逮捕行动!

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  • 发布时间:2020-05-09 13:12
  • 作者:许军菁
标题:《GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”,警方将展开逮捕行动!》简介:本文由:许军菁编辑-本文有644个文字,不信你数数,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟:讲述了印度尼西亚公安部商业罪案调查处已在2019年3月27日正式发出官方通告,打着外汇交易的GCG Asia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条, 将其定性为诈骗性质的金钱游戏,即庞氏骗局项目。。。

印度尼西亚公安部商业罪案调查处已在2019年3月27日正式发出官方通告,打着“外汇交易”的GCG Asia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条, 将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”,即庞氏骗局项目。

据悉,印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织,并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。相信近期印尼警方将展开逮捕行动。;

印尼警方公告(要点):

1. 警方接获多起投诉,调查显示GCG Asia涉嫌违反外汇投资等相关活动;

2. 收到瑞士知名外汇经纪商杜高斯贝(Dukascopy Bank)的官方警告信,信中控诉GCG Asia未经授权许可,滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为;

3. 印尼金融监管局已公告大众,GCG Asia未持有相关金融牌照,且不允许在该国进行外汇投资等活动,并将该公司列入黑名单;

4. 英国FCA、香港SFC等监管机构已将GCG Asia列入黑名单;

5. 受害者控诉GCG Asia不兑现承诺,投资者入金后无法取出本金。

6. GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局,触犯了372KUHP法律;

7. 提醒公众勿参与GCG Asia投资活动。


如何避免陷入“金字塔骗局”?

“金字塔骗局”通俗的叫法是“金融传销”、“庞氏骗局”等,也就是上线发展下线,透过拉人头的方式来维持这个项目的运转。事实上,这个方式存在各个行业,零售外汇行业也不例外,例如曾经的IGOFX、沃尔克外汇、JJPTR等;以及当下打着外汇跟单交易旗号的某平台,都是“金字塔式”骗局。

你可能正在或已经跟金字塔骗局打过交道了,比如一个亲戚或者好朋友向你介绍一个神奇的投资项目(一般告诉你“躺着赚钱”),告诉你只要加入进去,很快就能有收益。条件是你投资小几千块,然后介绍几个朋友也来投资,那么他们投资款的一部分就直接是你的了。

然后你介绍的朋友又不断介绍他们的朋友来参与,一段时间后,你就能不断获得新加入的人投资款的一部分。听上去,钱真的很好赚。正因为此,你需要警醒,自己是不是加入了金字塔骗局。

首先,你必须对市场上的各种销售言辞保持警惕。这个年头人心很浮躁,都想赚快钱,而金字塔骗局最懂得利用这一点。

网络如此发达,你可以多在网上搜索投资公司的信息,看看其资质是否合法,是否有传出诈骗信息。

在做任何投资决定前,最好能和家人商量一下,或咨询专业人士,获得他人客观的建议。如果你不懂投资,那一定不要随便做决定。一件事看起来太好,那么很可能它有猫腻。

请记住,天上不会掉馅饼,掉下来的很可能是“铁饼”。

结果,非死即伤。

 

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